股票代码:000987

治理结构

公司设董事会,对股东大会负责,执行股东大会的决议。

董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十六条第(一)、(二)项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(八)拟订公司股权激励计划;

(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(十)经三分之二以上董事出席,对公司因《公司章程》第二十六条第(三)、(五)、(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议;

(十一)决定公司内部管理机构的设置;

(十二)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十三)制订公司的基本管理制度;

(十四)制订本章程的修改方案;

(十五)管理公司信息披露事项;

(十六)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十七)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。


董事长

王恕慧,197112月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,经济师职称。曾任广州证券有限责任公司证券发行咨询部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁,广州越秀集团有限公司办公室总经理、发展部总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司总经理助理、董事、副总经理。现任365体育备用网址_365bet官网地址董事长、总经理,广州越秀金融控股集团有限公司董事长、总经理,广州365体育备用网址资本管理有限公司董事长、总经理。


董事

李锋,19687月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师职称。曾任广州明珠电力股份有限公司机要室主任,广州开发区建设开发总公司副科长,广州亚美聚酯有限公司部门主任,越秀企业(集团)有限公司企管部副经理、监察稽核室副经理、监察稽核室总经理助理,越秀发展有限公司副总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司资本经营部副总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司资本经营部总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司总经理助理。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司首席资本运营官,广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司客户资源管理与协同部总经理,越秀地产股份有限公司执行董事,创兴银行有限公司、越秀房托资产管理有限公司非执行董事,365体育备用网址_365bet官网地址、广州越秀金融控股集团有限公司、广州市城市建设开发有限公司、越秀证券控股有限公司、广州365体育备用网址资本管理有限公司董事、越秀金融控股有限公司董事长、越秀交通基建有限公司执行董事。


董事

贺玉平,197211月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师职称。曾任广州市城市建设开发集团有限公司法律事务室干部、法律事务室业务主管、管理部业务主管、管理部高级主管,广州越秀集团有限公司企管部(投资)副总经理,广东东方昆仑律师事务所律师,广州市城市建设开发有限公司法律事务部总经理,365体育备用网址_365bet官网地址监事,广州越秀金融控股集团有限公司监事,广州越秀融资租赁有限公司监事,广州市城市建设开发有限公司董事,广州越秀集团有限公司副总法律顾问。现任广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司总法律顾问、董事会秘书,广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司法律合规与风险管理部、发展部总经理,365体育备用网址_365bet官网地址、广州越秀金融控股集团有限公司、广州365体育备用网址资本管理有限公司、广州造纸集团有限公司、广州越秀融资租赁有限公司董事,广州国际信托投资公司董事长。


董事

刘艳,197811月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师职称。曾任广州市城市建设开发集团有限公司人力资源(监察)部主办、主管,越投城建房地产开发经营中心综合管理部副经理(高级主管),广州越秀集团有限公司人力资源部高级主管,广州越秀集团有限公司人力资源部副总经理,广州越秀集团有限公司人力资源部副总经理(主持全面工作),越秀企业(集团)有限公司人力资源部副总经理(主持全面工作)。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司、广州越秀企业集团有限公司人力资源总监、管理部总经理,广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司人力资源(组织)部总经理,365体育备用网址_365bet官网地址、广州越秀金融控股集团有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、上海越秀融资租赁有限公司、广州造纸集团有限公司、广州市城市建设开发有限公司、越秀地产股份有限公司董事。


董事

姚朴,196810月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,工程师。曾任四川省机械设备成套局国际业务处副处长;广州发展集团股份有限公司战略管理部总经理助理,投资者关系部副总经理、总经理,董事会秘书;广州发展新能源有限公司、广州发展新能源投资管理有限公司总经理。现任广州国资发展控股有限公司董事会秘书、运营管理部总经理,365体育备用网址_365bet官网地址董事。


董事

朱晓文,19666月出生,中共党员,本科学历,经济师。曾任广州恒运企业集团股份有限公司副总经理;现任广州恒运企业集团股份有限公司常务副总经理,365体育备用网址_365bet官网地址董事。


职工董事

吴勇高,19754月出生,中共党员,硕士研究生,会计师,中国注册会计师非执业会员。曾任广州城建设计院财务科长、综合管理部经理,广州越秀集团有限公司财务部经理、副总经理,广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、财务部总经理、总经理助理,365体育备用网址_365bet官网地址、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心总经理。现任365体育备用网址_365bet官网地址职工董事、董事会秘书、副总经理、财务总监,广州越秀金融控股集团有限公司副总经理、财务总监,广州越秀融资租赁有限公司董事长,广州证券股份有限公司、365体育备用网址_365bet官网地址董事,广州365体育备用网址资本管理有限公司董事、副总经理。


独立董事

刘涛,19713月出生,法学博士广东连越律师事务所主任,一级律师。曾任第九届、第十届广东省政协委员,广东君厚律师事务所高级合伙人。现为广东连越律师事务所主任、广东省人大常委会委员、广东省律师协会副会长、广东省人大法制委员会委员、广东省新的社会阶层人士联合会副会长、广东省粤港澳合作促进会副会长、广东省法官检察官遴选委员会委员、广东省检察学研究会副会长、广东省人民检察院人民监督员、广东法院诉讼服务窗口监督员、广东省新闻道德委员会委员、暨南大学法学院硕士研究生导师、广州市重大行政决策论证专家、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、365体育备用网址_365bet官网地址独立董事、广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事。


独立董事

杨春林,19562月出生,经济学硕士、管理学博士。曾任中国人民银行辽宁省分行、中国工商银行辽宁省分行干部,中国工商银行辽宁省分行工业信贷处副处长、处长,中国工商银行辽宁省朝阳分行行长,中国工商银行广东省分行副行长、营业部总经理,中国工商银行福建省分行行长,中国工商银行内审广州分局局长,中国工商银行广东省分行资深专家。20163月至今,退休。


独立董事

沈洪涛,19678月出生,管理学博士、会计学教授、博士生导师。曾任黄埔海关关员,广东省人民政府科员、副主任科员,普华永道国际会计公司高级顾问。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师;中国会计学会理事;China Journal of Accounting Studies编委;《会计研究》编辑部编委;同时担任365体育备用网址_365bet官网地址、广晟有色金属股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、广百股份有限公司、融捷股份有限公司独立董事。


独立董事

王曦,19704月出生,中共党员,中山大学经济学博士。博士生导师,珠江学者特聘教授。曾任中山大学岭南学院副系主任、主任、副院长。现为中山大学岭南学院教授,中国转型与开放经济研究所所长;兼中国世界经济学会和中国国际金融会副秘书长、常务理事,《世界经济》杂志编委;中国人民银行货币政策委员会百名经济研究专家,国家统计局经济景气中心百名经济学家;365体育备用网址_365bet官网地址、棕榈生态城镇发展股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事;广州市公共交通集团有限公司外部董事。

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